廣州市審計局于2023年12月29日印發(fā)《審計報告》（穗審委辦經(jīng)責(zé)報〔2023〕23號），對廣州輕工集團原黨委書記、董事長方貴權(quán)同志任職期間經(jīng)濟責(zé)任履行情況進(jìn)行了客觀公正的評價,指出存在的問題并提出相關(guān)審計處理意見和建議。廣州輕工集團 高度重視，對報告中反映的12項問題和1項其他需要關(guān)注的事項，進(jìn)行了認(rèn)真研究分析，及時制定整改措施，分別按照立行立改、分階段整改要求推進(jìn)落實，于2024年底前全面完成整改。現(xiàn)將審計整改情況公告如下:
一、關(guān)于“未按要求完成‘壓縮精簡’專項工作任務(wù)”問題的整改情況
整改情況：根據(jù)市國資委最新文件精神，合理控制、設(shè)置集團各級子企業(yè)管理層級和法人數(shù)量，對屬下企業(yè)的管理層級精簡壓縮至最多不超過三級。
二、關(guān)于“執(zhí)行‘十三五’規(guī)劃不到位，未完成部分規(guī)劃任務(wù)和目標(biāo)要求”問題的整改情況
整改情況：加強產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力打造廣貨革新升級領(lǐng)導(dǎo)品牌形象，提升自主品牌競爭力；圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)要求，制定并推進(jìn)重點項目任務(wù)。
三、關(guān)于“未完成部分年度考核指標(biāo)任務(wù)”問題的整改情況
整改情況：推進(jìn)完成相關(guān)企業(yè)股份制改造任務(wù)；建立周報機制，動態(tài)監(jiān)控、推進(jìn)各項經(jīng)營指標(biāo)完成；完善財務(wù)負(fù)責(zé)人月度例會機制，暢通溝通渠道，強化風(fēng)險提示及企業(yè)督導(dǎo)。
四、關(guān)于“下屬企業(yè)部分重大經(jīng)濟決策事項未按公司章程報經(jīng)廣州輕工集團董事會審核批準(zhǔn)”問題的整改情況
整改情況：完善相關(guān)投資、產(chǎn)權(quán)管理制度，明確決策權(quán)限和程序；強化制度執(zhí)行，全面規(guī)范重大經(jīng)濟事項決策審批。
五、關(guān)于“執(zhí)行企業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險防控的授信內(nèi)控要求不到位”問題的整改情況
整改情況：加強相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，完善信息化系統(tǒng)臺賬管理，修訂貿(mào)易流程管理辦法，及時健全管理機制；積極通過法律程序?qū)ο嚓P(guān)款項予以追收，對收回款項和相關(guān)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理；按照規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。
六、關(guān)于“未按要求對開放式基金進(jìn)行跟蹤管理”問題的整改情況
整改情況：對涉及企業(yè)的基金賬戶已進(jìn)行銷戶處理。
七、關(guān)于“超額計提工資”問題的整改情況
整改情況：對涉及企業(yè)超提部分已及時進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；嚴(yán)格按照備案的工資總額執(zhí)行，確保不超額計提工資。
八、關(guān)于“違規(guī)超額擔(dān)保”問題的整改情況
整改情況：修訂完善擔(dān)保管理辦法，強化制度管理；規(guī)范決策審批，確保相關(guān)企業(yè)擔(dān)保行為的合規(guī)性。
九、關(guān)于“部分工程建設(shè)及物資采購未公開招標(biāo)”問題的整改情況
整改情況：修訂完善招標(biāo)、非招標(biāo)采購管理辦法；組織開展專項檢查，全面規(guī)范內(nèi)部招投標(biāo)管理工作。
十、關(guān)于“物業(yè)經(jīng)營管理不善，導(dǎo)致出現(xiàn)擅自轉(zhuǎn)租直管房、物業(yè)長期閑置等問題”問題的整改情況
整改情況：進(jìn)一步修訂完善相關(guān)企業(yè)物業(yè)管理制度，全面規(guī)范物業(yè)租賃基礎(chǔ)管理工作；依法依規(guī)交回涉及的直管房；及時制定閑置物業(yè)開發(fā)利用方案，推動閑置物業(yè)的有效盤活；加強相關(guān)場地設(shè)備安裝和人員派駐，規(guī)范相關(guān)物業(yè)出租監(jiān)管工作。
十一、關(guān)于“未嚴(yán)格落實集團本部業(yè)務(wù)招待費開支管理制度”問題的整改情況
整改情況：強化業(yè)務(wù)招待費審批管理，啟用OA財務(wù)模塊，實施線上申請、報銷，有效規(guī)范業(yè)務(wù)接待費報銷流程。
十二、關(guān)于“費用報銷無相關(guān)原始單據(jù)，招待費真實性及合理性無法核實”問題的整改情況
整改情況：完善相關(guān)業(yè)務(wù)招待管理制度，加強企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的審核；根據(jù)整體發(fā)展規(guī)劃，對相關(guān)低效企業(yè)關(guān)閉注銷。
十三、關(guān)于其他需要關(guān)注的事項“個別項目投資效益未達(dá)預(yù)期，經(jīng)濟效果不理想”的整改情況
整改情況：結(jié)合外部環(huán)境變化，及時調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展模式，加強自主充電站建設(shè)，相關(guān)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入、利潤增長，2023年度已扭虧為盈。
特此公告。
廣州輕工工貿(mào)集團有限公司
2025年1月14日